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公司代码：600663 公司简称：陆家嘴
900932 陆家B股
第一节 进攻提醒
1 今年度讲述撮要来自年度讲述全文，为全面了解本公司的议论效率、财务状态及将来发展蓄意，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度讲述全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高档管制东说念主员保证年度讲述内容的竟然性、准确性、完好意思性，不存在格外记录、误导性述说或要紧遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 普华永说念中天司帐师事务所（特殊无为联合）为本公司出具了尺度无保钟情见的审计讲述。
5 董事会决议通过的本讲述期利润分派预案或公积金转增股本预案
以2023年末总股本4,812,931,457股为基数，按每10股向全体股东分派现款红利东说念主民币1.14元（含税），共计分派现款红利东说念主民币548,674,186.10元。上述利润分派预案尚待公司股东大会批准。
注：如无很是讲明，本讲述撮要中但是语和简称的含义与《上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司2023年年度讲述》相同。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
2 讲述期公司主要业务简介
2023年是全面贯彻落实党二十大精神的开局之年,亦然实施“十四五”蓄意承先启后的障碍一年。一年来，面临复杂多变的行业阵势和充分竞争的市集环境，公司聚焦《中共中央 国务院对于复古浦东新区高水平改革绽放打造社会主张当代化建造引颈区的意见》，对持稳中求进，积极应酬挑战，以劳动浦东和会发展为重点，藏身“金色中环”发展带的打造。在区域设备中，袭取“高水平蓄意、高品性建造、高效率运营”的理念；在金融劳动中，深远掂量转型发展和队列建造，保持了公司健康、肃肃及连接发展的态势。
2.1 公司所处行业情况
区域设备板块方面，2023年中央经济责任会议明确房地产市集要闲暇发展，作念好保交楼、保民生、保厚实责任，强调因城施策，复古刚性和改善性住房需求，连接推动保障性住房建造。上海打出调控“组合拳”，下调住宅首付比例、房贷利率，转换无为住宅尺度等政策，进一步知足各样化住房需求。从需求端来看，刚性和改善性合理住房需求疲塌开释。从供给端来看，部分房地产企业“高杠杆、高欠债、高盘活”的议论模式难以为继，房地产市集供给正经历阶段性转换。同期，上海办公楼及产业园租出供应不休增多。受制于表里部经济环境的复杂性与不确定性，企业租出膨粗莽愿较低。在企业寻求成本和品性的均衡下，上海新兴商务区有望成为租出升级需求流入的活跃区域。
金融劳动板块方面，2023年召开的中央金融责任会议明确提议，推动金融高质料发展，已毕金融强国宏伟标的。年末“一瞥一会一局”有谋划厚爱出台，进一步优化金融监管体制，以金融服求实体经济为宗旨，走好中国特性金融发展之路。年内，老本市集改革连接深化，推动股票刊行注册制全面落地，加速证券投行业务升迁空洞才能。相信业务“三分类”新规实施，助力行业打破传统业务模式，推动相信劳动进一步开辟新的展业界限。保障业“报行合一”政策缓缓落地，推动险企严控欠债成本，聚焦健康发展。
2.2 公司从事的业务情况
2023年，公司紧紧专揽“买卖地产+买卖运营+金融劳动”发展步地，对持以买卖地产为中枢，构筑城市计策空间载体；以买卖运营为蔓延，营造城市生态品性；以金融劳动为纽带，勤苦劳动城市功能。
公司深度参与浦东引颈区建造，在深耕细作陆家嘴金融城的同期，围绕“金色中环”及三个圈层发展蓄意，推动前滩国际商务区、张江科学城、川沙新市镇面孔的设备建造。
公司对持聚焦主业发展，通过注入优质资产，整合上风资源，升迁中枢资产价值。同期，袭取“高水平蓄意、高品性建造、高效率运营”的发展理念，提高面孔设备及运营水平，加强团队专科化管制才能，营造优胜办公营商环境，戮力成为“具有特别竞争力的当代办行状空洞运营商”，全所在彰显“陆家嘴”品牌价值。
一方面，公司连接优化买卖地产租售业务，在作念精作念强持有的中枢资产运营、不休打造楼宇经济新高地的同期，推动住宅居品及部分办公楼宇的销售，已毕资产的有序流动。
另一方面，金融劳动板块聚焦转型发展和提质增效，各持牌机构以稳议论、控风险为标的，勤苦服求实体经济，推动地产与金融业务协同，促进金融板块厚实、健康发展。
综上，公司议论计策方针是恒久持有中枢区域的优质物业，短期出售或者转让住宅及商办物
业，在作念优作念强买卖地产、买卖运营的同期，深化与金融板块的业务协同，积极推动“城市设备运营+金融劳动”双轮驱动计策，已毕公司股东利益最大化的标的。
3 公司主要司帐数据和财务谋划
3.1 近3年的主要司帐数据和财务谋划
单元：元 币种：东说念主民币
讲明：2023年7月，公司刊行股份及支付现款购买资产并召募配套资金暨关联交游触及的标的资产完成交割，标的资产纳入财务报表合并范围，本次交游组成团结适度下企业合并，公司对以去年度关联财务数据进行追忆转换。在谋划同期增减比例时，同期数据为转换后数据。
3.2 讲述期分季度的主要司帐数据
单元：元 币种：东说念主民币
季度数据与已显露按时讲述数据互异讲明
√适用 □不适用
2023年7月，公司刊行股份及支付现款购买资产并召募配套资金暨关联交游触及的标的资产完成交割，标的资产纳入财务报表合并范围，本次交游组成团结适度下企业合并，公司对关联财务数据进行追忆转换。
4 股东情况
4.1 讲述期末及年报显露前一个月末的无为股股东总额、表决权归附的优先股股东总额和持有很是表决权股份的股东总额及前10名股东情况
单元: 股
注：公司于2023年11月12日收到控股股东陆家嘴集团示知，基于对公司将来发展远景的信心及中恒久投资价值的招供，陆家嘴集团过甚全资子公司拟自2023年11月13日起12个月内通过上海证券交游所允许的方式（包括但不限于聚拢竞价交游、大量交游等）增持公司A股和B股股份，增持总金额不低于东说念主民币10亿元（含本数），不进取东说念主民币20亿元（含本数）（以下简称“本次增持谋划”）。具体内容详见公司于2023年11月13日，在上海证券交游所网站显露的《对于控股股东过甚全资子公司增持公司股份谋划的公告》（公告编号：临2023-095）。
2023年11月14日至2023年12月31日，陆家嘴集团过甚全资子公司东达香港通过上海证券交游所系统以聚拢竞价交游方式，分离累计增持公司A股股份33,509,832股，增持公司B股股份3,306,199股，增持股份预见36,816,031股，占公司总股本的0.76%，增持金额预见为东说念主民币30,705.67万元。
闭幕本讲述显露日，陆家嘴集团过甚全资子公司的增持谋划尚未实施结束，将按照增持谋划，赓续择机增持公司股份。
4.2 公司与控股股东之间的产权及适度关系的方框图
√适用 □不适用
4.3 公司与本色适度东说念主之间的产权及适度关系的方框图
√适用 □不适用
4.4 讲述期末公司优先股股东总额及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司整个在年度讲述批准报出日存续的债券情况
单元:亿元 币种:东说念主民币
5.2 讲述期内债券的付息兑付情况
5.3 讲述期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级收尾转换情况
□适用 √不适用
5.4 公司近2年的主要司帐数据和财务谋划
√适用 □不适用
单元：元 币种：东说念主民币
第三节 进攻事项
一、公司应当根据进攻性原则，显露讲述期内公司议论情况的要紧变化，以及讲述期内发生的对公司议论情况有要紧影响和预计将来会有要紧影响的事项。
2023年，公司在董事会教学下，进一步加强团队建造，提高风险厚实，程序里面管制，对持市集化运作，领悟专科才能，科学决策公司要紧事项。各专科委员会单干明确，权责明晰，有用选藏公司及股东利益。全年，公司共召开10次董事会（含临时董事会），召开11次有益委员会会议，为公司各项决策和进攻议论责任稳步推动提供了保障。
(一) 2023年度议论责任回归
1、2023年度营业收入106.67亿元，其中：房地产业务收入97.47亿元，金融业务收入9.20亿元。
2、2023年度房地产业务成本39.12亿元，金融业务成本及管制用度5.23亿元。
3、2023年度面孔设备投资开销65.06亿元。
4、2023年度已毕包摄于上市公司股东的净利润10.93亿元。
(二) 2023年议论责任分析
1、议论收入分析
（1）物业租出收入
①合并报表范围内恒久在营物业房钱现款流入，预见44.62亿元，主要包括：
办公物业。主要包括甲级写字楼与高品性研发楼。2023年度租出流入35.03亿元，比2022年度增多4.59亿元，同比增长15%。
现在公司持有在营甲级写字楼共24幢，总建筑面积197万平方米。闭幕2023年末，公司上海进修甲级写字楼（运营一年及以上）的平均出租率为83%，平均房钱7.97元/平方米/天。公司天津进修甲级写字楼的平均出租率为62%，平均房钱3.45元/平方米/天。
高品性研发楼包括园区型的上海市级软件产业基地——上海陆家嘴软件园区以及陆家嘴981大楼。闭幕2023年末，恒久在营高品性研发楼总建筑面积33万平方米，出租率90%，平均房钱6.02元/平方米/天。
买卖物业。2023年度租出流入4.31亿元，比2022年度增多1.87亿元，同比增长77%。
买卖物业主要包括上海陆家嘴L+MALL、天津陆家嘴L+MALL、陆家嘴96广场、陆家嘴1885、前滩L+PLAZA、花木陆悦坊、金杨陆悦坊、陆家嘴金融城配套买卖设施。闭幕2023年末，主要买卖物业总建筑面积50万平方米，其中进修买卖物业（运营一年及以上）的出租率情况为：上海陆家嘴L+MALL出租率为92%；天津陆家嘴L+MALL出租率为71%；陆家嘴96广场出租率为87%；陆家嘴1885出租率为100%；花木陆悦坊出租率为83%；金杨陆悦坊出租率为69%。2023年3月，前滩L+PLAZA试营业。
旅舍物业。2023年度营业收入4.72亿元，比2022年度增多2.21亿元，同比增长88%。
公司旅舍物业包括：东怡大旅舍、陆家嘴明城旅舍、天津陆家嘴万怡旅舍、上海前滩香格里拉旅舍。其中，东怡大旅舍配备209间房间，2023年度GOP率为33.78%，平均出租率为75.30%；陆家嘴明城旅舍配备221间房间，2023年度GOP率为-32.06%，平均出租率为29.78%（于2023年8月26日整修后再行开业）；天津陆家嘴万怡旅舍配备258间房间，2023年度GOP率为23.54%，平均出租率为74.74%；上海前滩香格里拉旅舍配备585间房间，2023年度GOP率为38%，平均出租率为67.46%。
住宅物业。租出住宅物业主要为川沙悦庭，于2023年2月开业，年末出租率为94%，平均房钱2.48元/平方米/天。2023年度，住宅租出流入0.51亿元。
②合并报表范围外恒久在营物业房钱收入，预见12.29亿元。
公司持股50%的前绣实业、新国博、富王阳间界以投资收益方式计入合并报表。
前绣实业。前绣实业为前滩太古里的运营主体，2023年度租出收入4.51亿元，较2022年度增多1.1亿元，同比增长32%。
新国博。新国博为上海新国际博览中心的运营主体，2023年度租出收入6.90亿元（2022年度展馆全年闭馆，无展览收入）。
富王阳间界。2023年度租出收入为0.88亿元，较2022年度增多0.17亿元，同比增长24%。
（2）房产销售收入
2023年度，公司已毕房产销售现款流入预见172.85亿元。收入主要来自于：
住宅物业（含车位）销售现款流入139.72亿元，主要为：世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批登科二批。2023年度累计住宅物业合同销售面积14.09万平方米，同比增长98%；合同销售金额142.71亿元，同比增长107%；在售面孔的举座去化率为86%。
商办物业销售现款流入33.13亿元，主要为：东方广场一期、富汇大厦A栋、陆家嘴滨江中心部分商墅。
（3）物业管制及劳动性收入
合并报表范围内，2023年度，公司已毕20.15亿元物业管制收入，较2022年度转换后的19.03亿元，同比增长5.89%。
合并报表范围外，物业管制及劳动性收入主要开始于前绣实业和新国博、富王阳间界。其中：前绣实业已毕物业管制收入1.16亿元，同比增长13.73%；新国博已毕劳动性收入3.52亿元，同比增长81.44%。富王阳间界已毕物业管制收入0.39亿元，较上年度无变化。
（4）金融劳动收入
2023年度，金融业求已毕收入9.20亿元，占公司营业收入总额的8.62%。
2、面孔投资分析
2023年，公司无新开工面孔。
完竣面孔1个，总建筑面积5.75万平方米，为竹园2-16-1地块（金控广场二期）。续建面孔14个，总建筑面积266万平方米，为张江中区73-02地块、张江中区
74-01地块、张江中区75-02地块、张江中区57-01地块、张江中区56-01地块、前滩54-01地块、前滩21-02地块、前滩21-03地块、川沙C04-13/14地块、川沙C06-01/02地块、川沙C06-03地块、洋泾西区E08-4/E10-2/E12-1地块、潍坊社区497-02地块及梅园社区2E8-19地块。
3、有息欠债近况
2023年末，公司有息欠债总额733.86亿元，占2023年末公司总资产的45.20%，较2022年末转换后的有息欠债总额增多8.33%。2023年末，有息欠债组成如下：短期贷款（含一年内到期的恒久贷款）152.15亿、恒久贷款152.40亿、中期单据94.90亿、应付债券（公司债）100亿、资产复古证券(CMBS)144.76亿、关联方借债88.02亿（含尚未支付的要紧资产重组购买对价款25.88亿元）、金融持牌机构收益字据和转融资1.63亿元。
4、议论功绩影响分析
公司2023年度利润开始主要由租出、房地产销售及金融业务组成。其中：恒久持有物业出租毛利率为73.72%；房地产（含投资性房地产）销售毛利率为78.62%；金融业务利润率43.15%。
除此之外，下述面孔开销与公司年度利润及现款流有较大关联性：
（1）税金开销：公司2023年度共缴征税金43.11亿元，较2022年度转换后增多30.44%，占营业收入106.67亿元的40.41%。
（2）投资性房地产摊销：根据公司司帐政策，2023年度摊销投资性房地产8.46亿元。
（3）现款分成开销：2023年，公司向股东派发2022年度现款红利共计5.45亿元（含税），现款分成占转换后2022年度包摄于母公司净利润的52.05%。
（4）职工薪酬开销：2023年度合并报表范围职工总额6,170东说念主，东说念主数较上年同期增多1.7%，薪酬开销总额为12.24亿元，东说念主均19.84万元。
（三）2024年度议论责任谋划
2024年是学习贯彻党的二十大精神承先启后的障碍之年，亦然深远实施“十四五”蓄意的攻坚之年。公司将紧紧专揽劳动国度和城市发展计策的坐标定位，细巧围绕董事会标的要求，作念精作念优主业，作念强作念实品牌竞争力，劳动浦东引颈区建造，已毕公司肃肃、可连接发展。
1、深耕易耨塑品性，打造区域设备新亮点。
2024年，要负重致远赓续在浦东引颈区建造中领悟主力军的作用。在极品城区：洋泾西区E08-4地块要完成主体结构施工，洋泾东区要完成国际有谋划搜集及想法有谋划；梅园社区2E8-19地块推动主体结构施工；潍坊497-02地块力图已毕完竣。在金色中环：前滩21-02、前滩21-03地块要完成住宅结构封顶及办公外立面；前滩54-01地块要完竣请托；要连接聚焦张江科创中心中枢区承载区的面孔建造，张江五个地块要一齐完竣。在当代城镇：川沙C04-13/14地块、川沙C06-01/02地块要完竣请托，川沙C06-03地块住宅面孔要完成外立面施工。2024年，公司拟完竣面孔9个，总建筑面积123万平方米；续建面孔5个，总建筑面积142万平方米。
陆家嘴集团奉求的各面孔要按谋划保质保量推动，确保受托承建的三林滨江南11#、12#单元地块商办部分按谋划开工，前滩源、前滩尚及张江科学城·数智寰宇一期·御中心面孔告成完竣，园区生存配套环境进一步升迁优化。
公司将勤苦升迁面孔运营和管制才能，完善区域设备全系列居品尺度，喜爱安全分娩与品控责任，按谋划节点有序推动建造，在确保质料与安全的前提下推动降本增效。难度大、本领含量高的面孔，要同步掂量进攻课题，争取多出科技效率、多出科技东说念主才，向成为具有特别竞争力的当代办行状空洞运营商迈进。
2、运营劳动促和会，共创产业招商新开局。
公司将赓续劳动浦东国际化一流营商环境的打造，遵守招商引资，领悟产业聚合效应，优化资源配置和管制劳动，多所在夯实招商稳商责任，与客户共同发展。
办公楼宇营销方面，要以进一步提高中枢区在营物业出租率为标的，积极推动金控广场二期（竹园2-16-1地块）、前滩中环广场（前滩54-01地块）的入市招租责任；作念好张江面孔的入市准备及预热责任，力图尽早锁定主力客户；川沙面孔要打造产业氛围，助力产业能级升迁，打响陆家嘴产业劳动品牌；要诱骗更多行业龙头、优质客户入驻前滩，使前滩成为总部经济最积贮、产业鼎新更活跃的国际商务区。要全面梳理办公楼宇资产，勾搭面孔运营、市集需求等情况，推动部分办公面孔的销售，要深化租售并举厚实，将招商运营的需求落实到居品想象中。要围绕运营端聚劲发力，依托集团旗下商务空间、租出住宅、商旅旅舍、失业体裁等权力资源，向公司商务办公客户提供全所在、全体系的优惠、优质劳动，在连接增强既有客户粘性的同期，诱骗更多客户进驻公司楼宇，升迁公司居品的竞争力和诱骗力。
买卖零卖发展方面，要围绕公司计策布局，提高行业发展洞致力于，深度掂量消费步履，进一步鼎新买卖模式和运营模式，首创买卖发展新场地。张江、川沙的在建买卖面孔要紧跟市集趋势作念好面孔定位、业态布局、主力品牌引入等前期责任，升迁买卖竞争力。上海陆家嘴L+MALL要勾搭“优化调改”，推动各楼层业态转换和品牌迭代。买卖运营要不休总结自己上风与不及，尝试议论管制的新模式、新机制、新赛说念，助力上海国际消费中心建造。
住宅居品发展方面，要直面上海楼市的新趋势、新挑战与新竞争，加速居品研发迭代，连接升迁各面孔空洞居品力，以川沙锦绣云澜为试点作念优作念好实景示范区，不休强化住宅居品对客户的诱骗力。2024年，要作念好潍坊497-02地块、梅园社区2E8-19地块、洋泾西区住宅的开盘责任，加速推动世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜等面孔的续销责任。租出住宅要升迁劳动质料，缓缓变成住宅、办公、买卖和旅舍客户的信息和劳动分享，打造“陆家嘴客户生态圈”。
物业管制劳动方面，要连接优化责任历程，升迁劳动效率，积极响应数字经济的发展，已毕从“质”量到“智”慧的飞跃。同期要推动计策转型，从“限制膨大”向“业务可连接”转型，由“成长优先”向“质料优先”演化，作念精劳动，作念优品性，作念强品牌，为公司区域设备及运营再添助力。
3、狠抓管制控风险，助力金融板块新增长。
金融劳动板块要深远学习领悟中央金融责任会议精神，抢抓金融行业变革的机遇，克服辛劳，提振信心，紧紧围绕引颈区建造要求，对持“一优一特一重整”的步地，在稳控议论发展风险的前提下，升迁运营管制能级。
要对标区域设备板块，勤苦已毕党建和业务“双强”。严格落实全面从严治党和照章治企要求，把党建当作统揽全局的总抓手。把党管干部、党管东说念主才、“极端即发轫”的管制理念深远传递到神经末梢，竟然滚动为金融劳动板块的自发步履，力促管干部和管老本的高度长入，遵守打好陆家嘴品牌、用好引颈区政策、激活举座斗志，最猛进程领悟持牌机构各自的功能上风，深挖金融板块对推动公司发展转型大局的功能和价值。
要勤苦已毕持牌机构治理与加强议论管制“双优化”。为加强金融劳动板块主业聚拢度，劳动公司改革发展，要进一步掂量优化考察引发机制，落实绩效考察转换有谋划，压实管制包袱。优化持牌机构公司治理，强化议论管制能效，以产融勾搭、融融勾搭为重点，探索金融产业链布局，进一步提高对金融劳动板块的统筹管制力度。
要作念到拓展新业务契机和治理风险面孔“双见效”。各持牌机构要进一步建立大局厚实，对外发力、对内挖潜，勤苦克服辛劳、激活潜能。要在细分界限有鼎新想维，在非传统业务方面有新打破。陆家嘴相信要在行业转型和功绩承压的布景下，连接加强标品和固有投资的业务拓展；妥善治理相信居品风险，在风险治理中展现和升迁管制才能。爱建证券要层层压实包袱，根据两边股东要求赓续化解、花费存量风险的同期，鼎力推动改革举措落地，争取议论状态见实效。陆家嘴东说念主寿要拓展和优化投资业务，升迁空洞效益和内涵价值，保持盈利稳中向好。
2024年，公司将连接优化“城市设备运营”与“金融劳动”双轮驱动的业务布局，通过数字化、智能化，不休升迁劳动才能，升迁中枢竞争力，勤苦向具有特别竞争力的当代办行状空洞运营商迈进。
2024年度公司议论预算：预计现款流入389.72亿元，流出424.99亿元。其中房地产业务总流入228.06亿元，总流出235.42亿元；金融业务流入161.66亿元，流出181.78亿元。
二、公司年度讲述显露后存在退市风险警示或隔断上市情形的，应当显露导致退市风险警示或隔断上市情形的原因。
□适用 √不适用
股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴 编号：临2024-015
B股 900932 陆家B股
上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司
第九届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何格外记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的竟然性、准确性和完好意思性承担法律包袱。
上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2024年4月29日在公司本部（上海市浦东新区东育路227弄6号前滩世贸中心二期D栋）以现场勾搭通讯方式召开，会议应当参会董事9东说念主，本色参会董事9东说念主（其中寥寂董事王忠以通讯方式参会）。会议由董事长徐而进主理，会议合适《公司法》和公司门径的相关门径，所作决议正当有用。会议变成如下决议：
一、审议通过《2023年年度讲述及撮要》
本项议案照旧公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，审计委员会合计：公司2023年年度财务讲述大略竟然、准确、完好意思地反应公司2023年度财务状态、议论效率和现款流量等情况，承诺将2023年年度财务讲述及撮要提交董事会审议。
全体董事及高档管制东说念主员签署了《董事、高档管制东说念主员对于公司2023年年度讲述的证明意见》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《2023年度里面适度评价讲述》
本项议案照旧公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并承诺提交董事会审议。《上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司2023年度里面适度评价讲述》全文详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
三、审议通过《2023年度董事会讲述、年度责任讲述以及2024年度责任谋划讲述》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
四、审议通过《2023年度寥寂董事述职讲述》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《2023年度财务决算讲述及2024年度财务预算讲述》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
六、审议通过《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）讲述》
公司《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）讲述》全文详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
七、审议通过《选拔公允价值计量的2023年度模拟报表》
承诺由老实国际司帐师事务所（特殊无为联合）出具的《履行约定程序的专项讲述》，并随公司年度讲述一同全文显露，详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
八、审议通过《2023年度利润分派的预案》
承诺公司2023年度利润分派预案为：以2023年末总股本4,812,931,457股为基数，按每10股向全体股东分派现款红利1.14元（含税），共计分派现款红利548,674,186.10元。
本预案尚需提交公司股东大会审议。
本项预案为公司利润分派有谋划，详见专项公告《2023年度利润分派有谋划公告》（编号：临2024-017）。
本项预案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
九、审议通过《董事会对于寥寂董事2023年度寥寂脾性况的专项讲述》
《上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司董事会对于寥寂董事2023年度寥寂脾性况的专项讲述》全文详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十、审议通过《2024年度融资有谋划》
1、承诺2024年度（2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日）公司有息欠债余额拟不进取760亿元。融资品种包括但不限于银行贷款等转折融资、关联方借债（包含收受控股股东贷款）、各样债券及资产证券化（含在银行间市集刊行的各样居品，交游所市集刊行的各样居品）等。
其中，收受控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司贷款余额不进取100亿元，并在额度内不错轮回使用，该贷款余额包含在2024年度有息欠债余额内。贷款利率不高于合同签署时寰球银行间同行拆借中心公布的一年期贷款市集报价利率（LPR），公司不提供担保，以两边最终坚韧合同为准。根据《上海证券交游所股票上市法律讲明注解》6.3.18条，关联东说念主朝上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市集报价利率，且上市公司无需提供担保的，上市公司不错免于按照关联交游的方式审议和显露。因此，上述事项免于按照关联交游的方式审议和显露。
提请股东大会授权法定代表东说念主签署一齐及各项有息融资、为融资而作的典质、担保、质押和保证及股东贷款的合同、条约及文献。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
2、承诺公司拟肯求注册刊行各样债券居品总限制不进取100亿元，债券品种包括但不限于中期单据、短期融资券、超短期融资券、资产证券化等。最终以本色刊行金额计入2024年度有息欠债余额。
为保证以上责任告成进行，提请股东大会授权董事会，并承诺董事会进一步授权公司议论管制层全权负责肯求注册刊行各样债券居品责任的具体事宜，包括但不限于：
（1）确定具体债券品种、融资要求、条件和其他事宜（包括但不限于本色总金额、币种、价钱/利率或其确定方式、期限、担保事项、入池资产、还本付息方式等与每次融资相关的一切事宜）；
（2）就债务融资作出整个必要和附带的步履及要领（包括但不限于聘用中介机构，代表公司向关联监管机构肯求办理融资关联的审批、登记、备案等手续，谈判、签署及改进关联合同或条约，以及签署与每次融资关联的整个必要法律文献）；
（3）如监管部门关联政策发生变化或市集条件发生变化，除触及相关法律、法例及《公司门径》门径须由股东大会再行表决的事项外，在股东大会授权范围内，可依据监管部门的意见或那时的市集条件对具体融资有谋划等关联事项进行相应转换；
（4）决定和办理已刊行债券居品交游上市/流畅的关联事宜以及办理存续期内关联的付息兑付手续和信息显露事宜；
（5）办理与肯求注册刊行各样债券居品责任相关的其他一切必要事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十一、审议通过《2024年度提供财务资助的议案》
承诺公司在2024年度（2023年年度股东大会表决通过之日起至2024年年度股东大会召开前日）向合适条件的对象提供财务资助新增净额不进取50亿元，其中，对单个被资助对象的资助额度不进取公司最近一期经审计净资产的10%。在上述额度内，资金不错轮回使用。
提请股东大会授权董事会，并承诺董事会进一步授权公司法定代表东说念主在财务资助额度范围内，对合适条件的财务资助事宜，签署关联的条约等文献。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案触及提供财务资助，详见专项公告《对于公司2024年度提供财务资助的公告》（编号：临2024-018）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十二、审议通过《关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际相信有限公司相信居品的议案》
本项议案照旧公司寥寂董事有益会议2024年第二次会议审议通过。寥寂董事合计，本次关联交游是公司平日议论步履，关联交游的价钱以市集价钱为基础，且以不优于对非关联方同类交游的条件进行。本领项合适公司及非关联股东的利益，不存在挫伤公司过甚他非关联股东权力的情形。承诺该议案提交董事会审议。董事会审议时，关联董事应遁入表决。
董事会承诺公司控股股东上海陆家嘴（集团）有限公司向公司控股子公司陆家嘴国际相信有限公司购买陆家嘴相信樽盈资产系列单一资金相信居品，存续限制不进取东说念主民币20亿元，居品无固按时限，单笔投资不进取36个月。本次相信居品类型为单一资金相信，功绩比拟基准根据市集及相信运作情况确定，以不优于对非关联方同类交游的条件进行。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案触及关联交游，详见专项公告《对于关联方购买公司控股子公司陆家嘴国际相信有限公司相信居品暨关联交游公告》（编号：临2024-019）。
本项议案表决情况：4名关联董事遁入表决，表决情况：5票承诺、0票反对、0票弃权。
十三、审议通过《使用闲置自有资金进行奉求答理的议案》
承诺自公司本次董事会审议通过之日起12个月内，公司过甚控股子公司（其中上海陆家嘴金融发展有限公司仅含母公司）使用闲置自有资金进行奉求答理，额度为期限内任一时点的单日余额最高不进取东说念主民币30亿元。购买同类居品单笔金额不进取5亿元。银行答理类居品期限不进取6个月，相信、证券答理类居品期限不进取24个月。
公司董事会授权法定代表东说念主在奉求答理额度范围内签署奉求答理事宜关联的条约、合同等文献。
本项议案触及奉求答理事宜，详见专项公告《对于使用闲置自有资金进行奉求答理的公告》（编号：临2024-020）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十四、审议通过《2024年第一季度讲述》
本项议案照旧公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，审计委员会合计：公司2024年第一季度讲述大略竟然、准确、完好意思地反应公司2024年第一季度财务状态、议论效率和现款流量等情况，承诺将2024年第一季度讲述提交董事会审议。
全体董事及高档管制东说念主员签署了《董事、高档管制东说念主员对于公司2024年第一季度讲述的证明意见》。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十五、审议通过《公司2023年度薪酬预算履行情况和2024年度薪酬预算的议案》
本项议案表决情况：1名关联董事遁入表决，表决情况：8票承诺、0票反对、0票弃权。
十六、审议通过《公司取薪董监事及高档管制东说念主员2023年度薪酬预算履行情况和2024年度薪酬预算的议案》
本项议案中的2024年度公司取薪非寥寂董事和取薪非职工监事薪酬预算总额尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：1名关联董事遁入表决，表决情况：8票承诺、0票反对、0票弃权。
十七、审议通过《聘用2024年度财务报表审计单元及里面适度审计单元的议案》
本项议案照旧公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过并承诺提交董事会审议。
董事会承诺公司聘用普华永说念中天司帐师事务所（特殊无为联合）担任公司2024年度财务报表审计单元及里面适度审计单元。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案触及续聘司帐师事务所，详见专项公告《对于续聘司帐师事务所的公告》（编号：临2024-021）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十八、审议通过《提名公司第十届董事会董事候选东说念主的议案》
承诺提名徐而进、蔡嵘、王韫、黎作强、刘广安5东说念主为公司第十届董事会董事候选东说念主（董事候选东说念主简历见后）。
上述董事东说念主选任免事宜待公司股东大会选举后厚爱奏效。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
十九、审议通过《提名公司第十届董事会寥寂董事候选东说念主的议案》
承诺提名王忠、孙加锋、何万篷、黄峰（以姓氏笔划为序）4东说念主为公司第十届董事会寥寂董事候选东说念主（寥寂董事候选东说念主简历见后）。
上述寥寂董事东说念主选任免事宜待公司股东大会选举后厚爱奏效。
承诺以上寥寂董事候选东说念主的任职经历报上海证券交游所审核，审核无异议后提交公司股东大会选举。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十、审议通过《公司第十届董事会寥寂董事津贴的议案》
承诺公司第十届董事会寥寂董事津贴尺度为每东说念主每年东说念主民币18万元（含税），按月披发。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：3名关联寥寂董事遁入表决，表决情况：6票承诺、0票反对、0票弃权。
二十一、审议通过《全资子公司上海陆家嘴昌邑房地产设备有限公司增资的议案》
承诺公司以现款方式向全资子公司上海陆家嘴昌邑房地产设备有限公司增资东说念主民币25亿元。本次增资后，上海陆家嘴昌邑房地产设备有限公司注册老本由东说念主民币1.528亿元增至东说念主民币26.528亿元。
本项议案触及对外投资，详见专项公告《对于全资子公司上海陆家嘴昌邑房地产设备有限公司增资的公告》（编号：临2024-022）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十二、审议通过《改进<公司门径>过甚附件的议案》
承诺改进后的《公司门径》《股东大会议事法律讲明注解》《董事会议事法律讲明注解》，提请公司股东大会授权公司管制层办理后续门径备案等关联变更登记手续。改进后的《公司门径》《股东大会议事法律讲明注解》《董事会议事法律讲明注解》全文详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案触及公司门径的改进，详见专项公告《对于改进或制定<公司门径>等轨制的公告》（编号：临2024-023）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十三、审议通过《制定及改进公司<寥寂董事责任轨制>等11项轨制的议案》
具体情况详见专项公告《对于改进或制定<公司门径>等轨制的公告》（编号：临2024-023）。制定或改进后的《寥寂董事责任轨制》《审计委员会实施确定》《提名委员会实施确定》《薪酬与考察委员会实施确定》《董事会秘书责任轨制》《信息显露事务管制轨制》《投资者关系管制轨制）》《内幕信息知情东说念主登记管制轨制》《关联交游管制轨制》全文，详见上海证券交游所网站：www.sse.com.cn。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十四、审议通过《2024年度“提质增效重陈诉”步履有谋划》
具体内容详见专项公告《2024年度“提质增效重陈诉”步履有谋划的公告》（编号：临2024-024）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十五、审议通过《2024年中期分成安排有谋划》
承诺公司在2024年中期相当令候连接盈利、累计未分派利润为正、现款流不错知足平日议论且知足现款分成条件、不影响公司平日议论和连接发展的情况下，根据本色情况在2024年半年度讲述或第三季度讲述显露后安妥增多一次中期分成。为简化分成程序，提请股东大会授权董事会根据股东大会决议在合适利润分派的条件下制定并实施具体的中期分成有谋划。
本项议案触及中期分成，详见专项公告《对于2024年度中期分成安排的公告》（编号：临2024-025）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
二十六、审议通过《公司2022年年度股东大会有谋划》
承诺公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，具体情况详见专项公告《对于召开2023年年度股东大会的示知》（编号：临2024-026）。
本项议案表决情况：9票承诺、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附：董事候选东说念主简历
寥寂董事候选东说念主简历
上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司
二二四年四月三旬日
附：董事候选东说念主简历
徐而进，男，1968年4月出身，汉族，中共党员，大学学历，经济学硕士，高档工程师职称。历任：上海市机电管制局基建造备处科员；上海市外高桥保税区新发展有限公司计财部司理助理、副总司理；上国外高桥（集团）有限公司投资管制部副总司理、总司理；上海陆家嘴（集团）有限公司总司理助理、副总司理、总司理、党委副通知；上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司总司理、副董事长、党委通知。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委通知、董事长，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司董事长、代总司理。
蔡嵘，男，1973年3月出身，汉族，中共党员，大学学历，寰球管制硕士。历任：上海市浦东新区国有资产监督管制委员会企业资产管制处副处长，空洞蓄意处副处长，主任助理、党委委员、副主任、党委副通知；上海陆家嘴（集团）有限公司党委副通知；上海浦东设备（集团）有限公司党委副通知、总司理。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副通知、董事、总司理；上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司党委通知、副董事长。
王韫，女，1978年5月出身，汉族，中共党员，大学学历，寰球管制硕士。历任：浦东新区东说念主民法院团委通知、政事部组织宣传科副科长、主任助理；浦东新区团委团务责任部副部长、下层责任部副部长；浦东新区司法局法律解救领导处副处长、政事部（纪检监察室）副主任；浦东新区六灶镇党委副通知；浦东新区川沙新镇监察室主任、党群责任办公室主任；浦东新区团委副通知；浦东新戋戋政府办公室副主任。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委副通知、董事，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司董事。
黎作强，男，1966年6月出身，汉族，中共党员，掂量生学历，管制学硕士。历任：咸宁地区建造银行东说念主事科科员、办公室副主任；湖北省建造银行宣传处、建造报社剪辑、记者；国泰君安证券湖北分公司办公室副主任（主理责任）、监事会办公室副司理、资产管制总部高档客户司理、董事；国泰君安证券上海分公司副总司理（主理责任）、总司理、党委通知；国泰君安证券总裁办公室主任；上海陆家嘴金融发展有限公司党委通知。现任：上海陆家嘴（集团）有限公司党委委员、副总司理、工会主席，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司董事。
刘广安，男，1978年10月出身，汉族，中共党员，硕士掂量生。历任：上海国际集团资产管制有限公司行政管制部副总司理，上海国际集团有限公司办公室、董事会办公室副主任，上海国际集团有限公司计策掂量部总司理。现任：上海国际集团资产管制有限公司党委副通知、副董事长、总司理。
附：寥寂董事候选东说念主简历
王忠，男，1969年5月出身，香港理工大学理学硕士，掂量员职称。历任：浙江出动通讯有限包袱公司东说念主力资源部总司理、空洞部总司理，中国新闻社浙江分社副社长，绿城房地产集团有限公司履行总裁，中国青旅实业（集团）发展有限公司副董事长，青岛中资中程集团股份有限公司副总裁、董事，上海国鑫创业投资有限公司董事，上海交通大学上海高档金融学院行政副院长。现任：国度智能传感器鼎新中心履行主任，上海宽创国际城市发展掂量院院长，上海医药集团股份有限公司寥寂董事，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司寥寂董事、提名委员会主任委员。
孙加锋，男，1968年11月出身，法学博士，执业讼师。上海市讼师协会理事，上海市浦东新戋戋委、区政府、上海市自贸区法律照看人，上海市浦东新区政协委员，上海市浦东新区东说念主民政府行政复议委员会委员。历任：上海市普陀讼师事务所讼师，上海市国泰讼师事务所讼师，上海市小耘讼师事务所讼师。现任：上正恒泰讼师事务所联合东说念主、主任。
何万篷，男，1974年9月出身，中共党员，博士，正高档经济师。历任：上海福卡经济预测掂量所副长处、专科首席掂量员，《经济预测》杂志副主编、党总支通知。现任：上海前滩新兴产业掂量院院长、首席掂量员，上海前知数据本领有限公司董事长，上海前滩数据信息掂量发展有限公司履行董事、总司理，上海前庄资产管制有限公司董事，赛世（上海）供应链管制股份有限公司董事，宁波力勤资源科技股份有限公司寥寂非履行董事，上海市北高新股份有限公司寥寂董事，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司寥寂董事、薪酬与考察委员会主任委员。
黄峰，男，1970年4月出身，经济学硕士、管制学硕士，中国注册司帐师。历任：上海市外经贸委外资空洞处副处长，上海市外经贸委面孔管制处副处长，上海市商务委员会番邦投资管制处处长，上海市商务委员会副主任、国度商务部番邦投资管制司副司长。现任：上海市外商投资协会会长，兼任上海市东说念主民对外友好协会理事，上海市国际股权投资基金协会副理事长体育游戏app平台，上国外商投资接头有限公司董事长，苏州兴富数字创业投资联合企业（有限联合）联合东说念主，上海亚太示范电子港口集中启动中心有限公司司理，上国外高桥集团股份有限公司寥寂董事，上海东方网股份有限公司寥寂董事，上海陆家嘴金融贸易区设备股份有限公司寥寂董事，审计委员会主任委员。
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