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　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-017

　　B股 900932               陆家B股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　艰辛内容指示：

　　● 每股分配比例：每股派发现款红利0.114元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数，具体日历将在职权分拨实施公告中明确。

　　● 如在本公告暴露之日起至实施职权分拨股权登记日历间，公司总股本发生变动的，公司拟督察分配总额不变，相应调遣每股分配比例，并将另行公告具体调遣情况。

　　一、利润分配决议内容

　　经普华永谈中天管帐师事务所（极度世俗合资）审计，公司2023年度杀青包摄于上市公司股东的净利润为东谈主民币1,093,441,682.63元。经公司第九届董事会第十三次会议审议，公司2023年度拟以实施职权分拨股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配决议如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现款红利1.14元（含税）。松抄本公告暴露日，公司总股本4,812,931,457股，以此猜度统共拟派发现款红利548,674,186.10元（含税）。2023年度公司现款分成比例为50.18 %。

　　如在本公告暴露日起至实施职权分拨股权登记日历间，公司总股本发生变动的，公司拟督察分配总额不变，相应调遣每股分配比例，并将另行公告具体调遣情况。

　　二、公司履行的决策要津

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2023年度利润分配的预案》，并应承将该议案提交公司股东大会审议。

　　三、接洽风险指示

　　本次利润分配决议审慎商量了公司当今行业情况、发展阶段、本人商酌模式、盈利水平以及资金需求等要素，妥贴公司制定的《2023-2025年度股东汇报筹备》，不会对公司商酌产生要紧影响，不会影响公司不时商酌和持久发展。

　　本次利润分配决议尚需提交公司股东大会审议，敬请远大投资者把稳投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

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　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-021

　　B股：900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　对于续聘管帐师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　艰辛内容指示：

　　● 拟续聘的管帐师事务所称号：普华永谈中天管帐师事务所（极度世俗合

　　伙）（以下简称“普华永谈中天”）。

　　一、 拟续聘管帐师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　普华永谈中天前身为1993年3月28日设立的普华大华管帐师事务所，经批准于2000年6月改名为普华永谈中天管帐师事务整个限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永谈中天管帐师事务所（极度世俗合资）。注册地址为中国（上海）解放贸易磨砺区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室。

　　普华永谈中天的商酌界限为“审查企业管帐报表，出具审计汇报；考据企业成本，出具验资汇报；办理企业合并、分立、计帐事宜中的审计业务，出具关联汇报；基本建造年度财务决算审计；代理记账；管帐研究、税务研究、管制研究、管帐培训；法律，法例规矩的其他业务等”。普华永谈中天是普华永谈海外网罗成员机构，领有管帐师事务所执业文凭，具备从事上市公司审计业务的禀赋，在证券业务方面具有丰富的执业教化和精采的专科事迹才略。

　　普华永谈中天首席合资东谈主为李丹，放弃2023年12月31日，合资东谈主数为291东谈主，注册管帐师东谈主数约为1,710东谈主，其中自2013年起签署过证券事迹业务审计汇报的注册管帐师东谈主数为383东谈主。

　　普华永谈中天经审计的最近一个管帐年度（2022年度）收入总额为74.21亿元（单元为东谈主民币，下同），审计业务收入为68.54亿元，证券业务收入为32.84亿元。2022年度A股上市公司财务报表审计客户数目为109家，审计收费总额为5.29亿元，与公司同行业（房地产业）的A股上市公司审计客户共5家。

　　2、投资者保护才略

　　在投资者保护才略方面，普华永谈中天已按照关联法律法例要求投保事迹保障，事迹保障累计补偿名额和事迹风险基金之和逾越东谈主民币2亿元，事迹风险基金计提或事迹保障购买妥贴接洽规矩。普华永谈中天近3年无因执业行径在接洽民事诉讼中承担民事职守的情况。

　　3、诚信记录

　　普华永谈中天近三年因执业行径曾受到地方证监局行政监管方法一次，波及从业东谈主员二东谈主。根据接洽法律法例的规矩，前述监管方法并非行政处罚，不影响普华永谈中天赓续连续或执行证券事迹业务和其他业务。

　　（二） 式样信息

　　1、基本信息

　　式样合资东谈主及署名注册管帐师：孙颖女士，注册管帐师协会执业会员，注册管帐师协会资深会员，1996年起成为注册管帐师，1994年运转从事上市公司审计，从2023年起运转为本公司提供审计事迹。近3年已签署或复核上海城投控股股份有限公司、新城控股集团股份有限公司、阜新德尔汽车部件股份有限公司、卓郎智能（维权）本领股份有限公司等上市公司审计汇报。

　　式样质料复核合资东谈主：钱进先生，注册管帐师协会执业会员，1997年起成为注册管帐师，1992年运转从事上市公司审计，从2023年运转为本公司提供审计事迹。近3年已签署或复核上海电气（维权）集团股份有限公司、苏宁易购集团股份有限公司等10多家上市公司审计汇报。

　　署名注册管帐师：赵莹女士，注册管帐师协会执业会员，2010起成为注册管帐师，2008年运转从事上市公司审计，拟从2024年运转为本公司提供审计事迹。近三年参与的上市公司审计包括苏宁易购集团股份有限公司、鹏鼎控股（深圳）股份有限公司等，近三年从事地产行业企业审计包括上海景瑞地产（集团）股份有限公司、嘉里置业（中国）投资有限公司等。

　　2、诚信记录

　　式样合资东谈主及署名注册管帐师孙颖女士、式样质料复核合资东谈主钱进先生及署名注册管帐师赵莹女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行径受到证券监督管制机构的行政监督管制方法，未因执业行径受到证券往来所、行业协会等自律组织的自律监管方法、步骤刑事职守。

　　3、孤立性

　　式样合资东谈主及署名注册管帐师孙颖女士、式样质料复核合资东谈主钱进先生及署名注册管帐师赵莹女士不存在可能影响孤立性的情形。

　　4、审计收费

　　审计用度为644万元，其中财务报表审计用度为462万元，里面戒指审计用度为182万元（此审计用度的审计界限同2023年度，如遇审计界限调遣，两边另行协商笃信）。

　　二、 拟续聘管帐师事务所履行的要津

　　（一） 审计委员会审议认识

　　公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了《遴聘2023年度财务报表审计单元及里面戒指审计单元的议案》，审议认识如下：审计委员会以为普华永谈中天妥贴《证券法》的接洽规矩，具备为上市公司提供审计事迹的教化和才略。在为公司连年来提供财务报表审计和里面戒指审计的过程中，普华永谈中天勤恳尽责，宝石孤立的审计原则，客不雅、平正、公允地反应了公司财务情景，崇拜履行了审计机构应尽的职责，从专科角度走漏了公司及股东的正当职权，粗略满足公司将来年度审计责任要求，粗略孤立对公司财务情景及里面戒指情景进行审计。

　　（二） 董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十三次会议以9票应承，0票反对，0票弃权审议通过了《遴聘2024年度财务报表审计单元及里面戒指审计单元的议案》，应承公司遴聘普华永谈中天担任公司2024年度财务报表审计单元及里面戒指审计单元。

　　（三） 奏效日历

　　本次聘任管帐师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起奏效。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　二二四年四月三旬日

　　证券代码：600663             证券简称：陆家嘴        公告编号：临2024-026

　　900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　对于召开2023年年度股东大会的见告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　艰辛内容指示：

　　● 股东大会召开日历：2024年5月20日

　　● 本次股东大会罗致的网罗投票系统：上海证券往来所股东大会网罗投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集东谈主：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所罗致的表决方式是现场投票和网罗投票相联结的方式

　　（四）现场会议召开的日历、时期和地点

　　召开的日历时期：2024年5月20日  14点00分

　　召开地点：上海市浦东新区龙阳路2277号，永达海外大厦裙房二楼多功能会议中心。

　　（五）网罗投票的系统、起止日历和投票时期。

　　网罗投票系统：上海证券往来所股东大会网罗投票系统

　　网罗投票起止时期：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　罗致上海证券往来所网罗投票系统，通过往来系统投票平台的投票时期为股东大会召开当日的往来时期段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时期为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要津

　　波及融资融券、转融通业务、商定购回业务接洽账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号——法式运作》等关联规矩执行。

　　（七）波及公开搜集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已暴露的时期和暴露媒体

　　第1-2项选取4-17项议案依然公司第九届董事会第十三次会议审议通过，于2024年4月30日暴露董事会决议公告。

　　第1项、第3项选取18项议案依然公司第九届监事会第十三次会议审议通过，于2024年4月30日暴露监事会决议公告。

　　暴露媒体：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海证券往来所网站。

　　2、突出决议议案：14

　　3、对中小投资者单独计票的议案：7、9、10、11、12、13、15、16、17

　　4、波及关联股东遮掩表决的议案：10

　　应遮掩表决的关联股东称号：上海陆家嘴（集团）有限公司、东达（香港）投资有限公司以及股权登记日登记在册的其他关联股东。

　　5、波及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票把稳事项

　　（一）本公司股东通过上海证券往来所股东大会网罗投票系统哄骗表决权的，既不错登陆往来系统投票平台（通过指定往来的证券公司往来末端）进行投票，也不错登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。初度登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站讲解。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可哄骗的表决权数目是其名下一齐股东账户所持相似类别世俗股和相似品种优先股的数目总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网罗投票系统参与股东大会网罗投票的，不错通过其任一股东账户过问。投票后，视为其一齐股东账户下的相似类别世俗股和相似品种优先股均已别离投出合并认识的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户类似进行表决的，其一齐股东账户下的相似类别世俗股和相似品种优先股的表决认识，别离以各样别和品种股票的第一次投票落幕为准。

　　（三）股东所投选举票数逾越其领有的选举票数的，或者在差额选举中投票逾越应选东谈主数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　（四）合并表决权通过现场、本所网罗投票平台或其他方式类似进行表决的，以第一次投票落幕为准。

　　（五）股东对整个议案均表决完结才智提交。

　　（六）同期持有本公司A股和B股的股东，应当别离投票。

　　（七）罗致累积投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并不错以书面面孔交付代理东谈主出席会议和过问表决。该代理东谈主无须是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高档管制东谈主员。

　　（三）公司遴聘的讼师。

　　（四）其他东谈主员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时期：2024年5月16日 9:30-16:00

　　（二）登记地点：上海立信维一软件有限公司（上海市东诸安浜路165弄29号4楼，围聚江苏路）。

　　接洽电话：021-52383315；

　　传真：021-52383305；

　　邮编：200050。

　　各人交通贯通：地铁2、11号线（江苏路站4号出口）、公交贯通44、20、825等。

　　（三）登记方式：

　　1、个东谈主股东持本东谈主身份证、股东账户卡和持股笔据办理登记，交付代理东谈掌握受托东谈主身份证、授权交付书、交付东谈主身份证、交付东谈主股东账户卡和交付东谈掌握股笔据办理登记。

　　2、法东谈主股东持法东谈主单元营业牌照复印件、法东谈主授权交付书、出席东谈主身份证和法东谈主股东账户卡办理登记。

　　3、在上述登记时期段内，自有账户持股股东及机构交付股东也可扫描下方二维码进行登记。

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　　4、股东可用信函或传真方式（以2024年5月16日16时前收到为准）进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）根据关联规矩，本次股东大会不发礼品，与会东谈主士交通、食宿自理。

　　（二）公司投资者邮箱：invest@ljz.com.cn，投资者热线：021-33848801。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司董事会

　　2024年4月30日

　　附件1：授权交付书

　　附件2：罗致累积投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式讲解

　　附件1：授权交付书

　　授权交付书

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司：

　　兹交付     先生（女士）代表本单元（或本东谈主）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为哄骗表决权。

　　交付东谈掌握世俗股数：

　　交付东谈掌握优先股数：

　　交付东谈主股东帐户号：

　　交付东谈主签名（盖印）：                 受托东谈主签名：

　　交付东谈主身份证号：                     受托东谈主身份证号：

　　交付日历：  年 月 日

　　备注：交付东谈主应当在交付书中“应承”、“反对”或“弃权”意向中取舍一个并打“√”，对于交付东谈主在本授权交付书中未作具体诱导的，受托东谈主有权按我方的意愿进行表决。

　　附件2：罗致累积投票制选举董事、孤立董事和监事的投票方式讲解

　　一、股东大会董事候选东谈主选举、孤立董事候选东谈主选举、监事会候选东谈主选举看成议案组别离进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选东谈主进行投票。

　　二、呈报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即领有与该议案组下应选董事或监事东谈主数绝顶的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选东谈主有12名，则该股东对于董事会选举议案组，领有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据我方的意愿进行投票，既不错把选举票数聚会投给某一候选东谈主，也不错按照轻易组合投给不同的候选东谈主。投票扫尾后，对每一项议案别离累积猜度得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会罗致累积投票制对进行董事会、监事会改组，应选董事5名，董事候选东谈主有6名；应选孤立董事2名，孤立董事候选东谈主有3名；应选监事2名，监事候选东谈主有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，罗致累积投票制，他（她）在议案4.00“对于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“对于选举孤立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“对于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者不错以500票为限，对议案4.00按我方的意愿表决。他（她）既不错把500票聚会投给某一位候选东谈主，也不错按照轻易组合散播投给轻易候选东谈主。

　　如表所示：

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-024

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　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　2024年度“提质增效重汇报”行动决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　为响应上海证券往来所《对于开展沪市公司“提质增效重汇报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，进一步提高上市公司质料，走漏全体股东利益，公司围绕主责主业、股东汇报、信息暴露和投资者关系、公司治理等方面，制定“提质增效重汇报”行动决议。具体举措如下：

　　一、聚焦主责主业，促进得当发展

　　公司紧紧把合手“买卖地产+买卖运营+金融事迹”发展阵势，宝石以买卖地产为中枢，构筑城市计策空间载体；以买卖运营为蔓延，营造城市生态品性；以金融事迹为纽带，竭力于事迹城市功能。2023年度，公司杀青营业收入106.67亿元，同比减少9.25%；杀青包摄于上市公司股东净利润10.93亿元，同比增长4.47%。2023年，公司任重道远推动要紧钞票重组，奏凯完成优质钞票注入，为公司作念强作念大主业、进步钞票质料、优化财务结构、杀青高质料发展奠定基础。

　　2024年，公司将赓续剿袭“高水平筹备、高品性建造、高效率运营”的发展要求，不时优化“城市开导运营”与“金融事迹”双轮驱动的业务布局，鞭策聪敏化、风雅化管制方式，束缚进步事迹才略，提高中枢竞争力。同期，施展本人区域开导的上风，强化式样营运水平，通过引发产业麇集新上风，在事迹浦东建造社会主义当代化引颈区的大局中，束缚向打造“具有突出竞争力的当代事迹业详细运营商”的计策标的迈进。

　　（一）区域开导重和会，租售并举都发展

　　专注事迹浦东海外化一流营商环境的打造，效用招商引资，施展产业采集效应，优化资源建立和管制事迹，多场所夯实招商稳商责任，通过房钱策略优化、客户事迹进步等举措，积极挖掘高下流潜在客户，进一步提高中枢区在营物业出租率。提前作念好办公楼宇新入市式样的准备及预热责任，力图尽早锁定主力客户；积极打造产业园式样的产业氛围，助力产业能级进步，打造产业联动生态体系；买卖与体裁旅产业链协同作念好区域开导建造的配套事迹，拓展社区和会维度，深度打造社区生计的连接中枢。围绕运营端聚劲发力，利用本人及控股股东在区域开导中积蓄的商务空间、租出住宅、商旅货仓、失业体裁等资源，向客户提供全场所、全体系的优惠、优质事迹，在不时增强既有客户粘性的同期，勾引更多客户进驻公司楼宇，进步公司居品的竞争力和勾引力，打响陆家嘴产业事迹品牌。同期，联结办公楼及产业园钞票运营、阛阓需求等情况，详细商量钞票情景、治理收益、阛阓价钱等要素，择机在阛阓上销售，以更好杀青公司商办钞票价值最大化。

　　（二）金融事迹强风控，发展转型再深化

　　公司金融事迹板块将锚定金融强国标的，积极融入国度发展计策和浦东综改试点，围绕扶助科技立异、绿色金融等，加速管制立异和业务转型，主动看成，优化持牌机构公司治理，管制能效，与浦东引颈区建造同频共振，共同成长。陆家嘴信托宝石转型发展理念，从“党建、业务、风控、窥察、组织、科技”六个维度动身，效用进步细分业务阛阓专科才略，加强与金融机构同行谐和，推动事迹与资管协同发展，竭力于杀青转型发展标的。爱建证券以“夯实基础，进步才略，稳中求进”的商酌方针，明确业务计策和定位，大肆推动鼎新举措落地，争取商酌情景改善见实效。陆家嘴东谈主寿以“杀青限度成长、不时优化价值”为标的，以合规和风控为基础保障，通过业务和投资两大复旧驱动限度成长，不时优化发展价值。金融事迹板块总体将以提质增效为标的，深化业务转型，进步金融服求实体经济水平。

　　（三）降本增效促发展，商酌效益再进步

　　筑牢成本管控意志，强化预算管制才略。落实降本增效计策，推动商酌效益进步。优化资金管制，进步资金的灵验利用率和收益率。喜爱里面审计与合规管制，作念好风险细心及过程管控。完善科学的东谈主才遴荐和培养体系，勾引和留下要害东谈主才，通过合理的激励机制引发职工的责任积极性和立异才略。

　　二、不时现款分成，注重股东汇报

　　公司持久宝石将股东利益放在艰辛位置，实施科学、不时、得当的分成政策，积极遴选以现款为主的利润分配方式，不时汇报股东。自2002年来，公司宝石每年现款分成，且自2016年起，贯穿七年每年现款分成比例达50%。

　　为了进一步完善和健全公司科学、不时和得当的股东汇报机制，切实保护中小投资者的正当职权，详细分析了公司商酌发展情景、发展所处阶段、面前及将来盈利模式、资金情景、融资环境等要素后，公司已制定《上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司2023-2025年度股东汇报筹备》，明确在满足公司浮浅坐蓐商酌和永恒发展的前提下，2023-2025贯穿三年以现款方式累计分配的利润不少于该三年内杀青的年均可分配利润的50%。

　　2024年，公司将在不影响浮浅商酌基础上，联结公司商酌情况和发展标的，竭力于进步股东汇报水平。公司将崇拜研究监管机构对于饱读动一年屡次分成、多措并举提高股息率等政策，评估政策执行的可行性，视情况优化分成决议，与全体股东分享公司发展后果。同期，公司还将根据阛阓环境等要素，详细利用好接洽成本阛阓器具，进一步得当阛阓预期，提高投资者信心。

　　三、进步信息暴露质料，灵验传递公司价值

　　公司严格按照《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》等接洽法律法例的要求，崇拜贯彻落实“果然、完好意思、准确、实时、平正”的信息暴露原则，尊重中小投资者，对等对待整个股东，束缚增强公司信息透明度与相通坦诚度。

　　2024年，公司将赓续通过投资者热线、投资者邮箱、上证e互动平台、事迹讲解会等多种面孔加强与投资者的双向相通。在年度汇报、半年度汇报等如期汇报暴露后常态化召开事迹讲解会，积极参与上海证券往来所、上市公司协会等组织的集体举止，让投资者充分了解公司所处行业、计策筹备、业务发展等信息，促进公司与投资者之间建立起持久、得当、信托的关系。

　　公司还将根据《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号——法式运作》及《上海市国有控股上市公司环境、社会和治理（ESG）主义体系（1.0版）》等文献要求，进一步丰富、优化公司《环境、社会及公司治理（ESG）汇报》内容，更全面地阐扬公司在商酌中对于环境、社会及公司治理等方面所秉持的理念、建立的管制方法、推论的责任与达到的成效，回话包括投资者在内的利益接洽方对于公司可不时发展的神志。

　　四、法式公司治理，夯实发展根基

　　公司深远贯彻中国证监会制定的《推动提高上市公司质料三年行动决议（2022-2025）》，严格按照《上海证券往来所股票上市国法》《上海证券往来所上市公司自律监管指引第1号——法式运作》《上市公司孤立董事管制办法》等法律法例、法式性文献的接洽规矩和要求，束缚建立健全里面戒指体系和各项管制轨制。2024年4月，公司完成了《公司规矩》《孤立董事责任轨制》等13个治理轨制的改进责任，进一步加强公司治理才略建造，进步商酌决策的科学性和灵验性，施展孤立董事在公司治理中的作用，促进孤立董事履职与企业里面决策经由灵验和会，加强里面审计，提高商酌风坎坷扰才略。

　　公司将厚植合规文化，筑牢董事、监事和高档管制东谈主员等要害东谈主员的合规意志，安排董事、监事和高档管制东谈主员积极参与上海证券往来所、上海证监局等监管机构举办的接洽培训，推动董事、监事和高档管制东谈主员在尽责履责的同期，不时学习成本阛阓接洽法律法例，老练证券阛阓学问，了解监管动态，束缚强化自律和合规意志。

　　公司将不时评估本次提质增效重汇报行动决议中具体举措的进展情况，以持重发展为第一要务，抓好主责主业，作念好风坎坷扰，全面提高区域开导、运营管制、金融事迹才略，竭力于通过精采的事迹走漏、法式的公司治理积极汇报投资者，切实履行上市公司职守和义务，积极传递公司价值，走漏公司精采阛阓形象。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　二二四年四月三旬日

　　股票代码：A股：600663            股票简称：陆家嘴            编号：临2024-025

　　B股：900932                      陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　对于2024年度中期分成安排的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现款分成（2023年改进）》《上市公司规矩指引（2023年改进）》等接洽法律、法例、法式性文献及《公司规矩》的规矩，为走漏公司价值及股东职权、提高投资者获取感，联结公司实质情况，拟定2024年度中期分成安排如下：

　　公司拟在2024年中期相当令代不时盈利、累计未分配利润为正、现款流不错满足浮浅商酌且满足现款分成条款、不影响公司浮浅商酌和不时发展的情况下，根据实质情况在2024年半年度汇报或第三季度汇报暴露后妥贴加多一次中期分成。公司展望2024年中期现款分成金额不低于相当令代包摄于上市公司股东的净利润的30%，且不逾越相当令代包摄于上市公司股东的净利润。

　　为简化分成要津，董事会提请股东大会批准授权，由董事会根据股东大会决议在妥贴上述分成条款下制定并实施具体的现款分成决议。

　　公司于2024年4月29日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过了《2024年中期分成安排的决议》，并应承将该议案提交公司股东大会审议。

　　本次中期分成安排决议尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请远大投资者把稳投资风险。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　二二四年四月三旬日

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-027

　　B股 900932               陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　2023年第四季度房地产业务主要商酌

　　数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　根据上海证券往来所《上市公司行业信息暴露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2023年第四季度主要商酌数据。

　　一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积300万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积197万平方米，高品性研发楼的总建筑面积33万平方米，买卖物业的总建筑面积50万平方米，货仓物业的总建筑面积19万平方米，租出住宅物业的总建筑面积1万平方米。2023年1-12月，公司杀青房地产租出现款流入44.62亿元，同比增长25%；职权租出现款流入36.50亿元，同比增长25%。

　　二、至四季度末，公司主要在售的住宅式样为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批选取二批，式样举座去化率别离约为97%、36%、87%及46%。2023年1-12月，公司住宅物业销售签约面积14.09万平方米，同比加多98%，职权签约面积10.85万平方米，同比加多95%；协议销售金额142.71亿元，同比加多107%，职权协议销售金额100.81亿元，同比加多100%。2023年1-12月，公司杀青住宅物业（含车位）销售现款流入139.72亿元，同比加多101%，职权现款流入98.75亿元，同比加多91%。

　　三、2023年1-12月，公司销售的商办式样为东方广场一期、富汇大厦A栋、陆家嘴滨江中心部分商墅，签约面积6.78万平方米，职权签约面积4.73万平方米；协议销售金额33.13亿元，职权协议销售金额25.63亿元。2023年1-12月，公司杀青商办式样销售现款流入33.13亿元，职权销售现款流入25.63亿元。

　　四、2023 年 1-12 月，公司新增房地产地盘储备面积为7.47万方米，职权新增房地产地盘储备面积为4.48万平方米，系公司2023年实施要紧钞票重组标的钞票交割完成后，新增地盘储备洋泾东区E13-1、E13-3地块。完满面积5.95万平方米，职权完满面积3.27万平方米。

　　由于房地产式样租售过程中存在各式不笃信性，上述数据可能与如期汇报暴露的数据存在相反，请投资者审慎使用，接洽阶段性数据以公司如期汇报为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　二二四年四月三旬日

　　股票代码：A股 600663证券简称：陆家嘴     编号：临2024-028

　　B股 900932               陆家B股

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　2024年第一季度房地产业务主要

　　商酌数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性阐述或者要紧遗漏，并对其内容的果然性、准确性和完好意思性承担法律职守。

　　根据上海证券往来所《上市公司行业信息暴露指引第一号——房地产》要求，特此公告公司2024年第一季度主要商酌数据如下：

　　一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积295万平方米，其中：甲级写字楼的总建筑面积192万平方米，高品性研发楼的总建筑面积33万平方米，买卖物业的总建筑面积50万平方米，货仓物业的总建筑面积19万平方米，租出住宅物业的总建筑面积1万平方米。2024年1-3月，公司杀青房地产租出现款流入11.44亿元，同比下跌7%；职权租出现款流入9.35亿元，同比下跌7%。

　　二、至一季度末，公司主要在售的住宅式样为世纪前滩·天御、世纪前滩·天汇、川沙锦绣云澜第一批选取二批，式样举座去化率别离约为97%、58%、88%及50%。2024年1-3月，公司住宅类物业销售签约面积1.10万平方米，同比加多5748%，职权签约面积0.75万平方米，同比加多3916%；协议销售金额12.75亿元，同比加多7545%，职权协议销售金额8.26亿元，同比加多4855%。2024年1-3月，公司杀青住宅类物业销售（含车位）现款流入14.7亿元，同比加多686%，职权销售现款流入10.32亿元，同比加多658%。因上年同期在售的住宅式样均为尾盘，销售基数较小导致本期同比变动大幅加多。

　　三、一季度，公司销售的办公式样为富汇大厦B栋、富汇大厦C栋部分楼层，签约面积为2.75万平方米，职权签约面积为2.75万平方米；协议销售金额22.25亿元，职权协议销售金额22.25亿元。2024年1-3月，公司杀青办公销售现款流入13.4亿元，职权销售现款流入13.4亿元。

　　四、2024年1-3月，公司完满式样为张江中区75-02地块，完满面积15.33 万平方米，职权完满面积9.20万平方米。

　　由于房地产式样租售过程中存在各式不笃信性，上述数据可能与如期汇报暴露的数据存在相反，请投资者审慎使用，接洽阶段性数据以公司如期汇报为准。

　　特此公告。

　　上海陆家嘴金融贸易区开导股份有限公司

　　二二四年四月三旬日

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